江苏高邮警方侦破的“洗钱案中案”在当地法院判决

江苏高邮警方侦破的“洗钱案中案”在当地法院判决

中国经济周刊-经济网讯 2022年春节前，江苏高邮警方侦办的一起下游犯罪优于上游犯罪的洗钱案，在高邮市人民法院进行了判决。

2020年初，高邮市公安局经侦大队在侦办某公司非法吸收公众存款案中发现，案件主要嫌疑人非法所得300余万元不知去向。经进一步调查发现，该嫌疑人与其子王某在特定时间资金往来频繁，警方随即对王某开展调查取证，一起洗钱案随之浮出水面。

身为非法吸收公众存款案件主要嫌疑人儿子的王某，为帮助父母转移违法所得，通过曾担任公司部门经理的便利，购买多张银行卡，伪造账户信息，以工资、提成等名义转移资金300余万元，用于购买银行理财产品。

经警方缜密侦查，在大量证据事实面前，王某对自己明知上游犯罪客观事实的情况下，利用他人银行卡频繁通过取现、存款等方式转移上游案件违法所得犯罪行为供认不讳。2021年11月30日，高邮市人民法院依法开庭审理该起洗钱案，并当庭宣判。被告人王某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币五十万元。

警方提醒：洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要是指将违法所得及其产生的收益，通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱犯罪其实离我们每个人并不遥远，在日常生活中，身边人要求帮忙银行转账的情况比较常见，但是如果明知转账的款项来源“不正当”而仍提供协助，则可能会涉嫌犯罪。所以：1、不要出租或出借自己的身份证件；2、不要出租或出借自己的银行卡、U盾以及包括第三方帐户在内的所有资金交易帐户；3、不要用自己的资金交易帐户替他人提现。